CENTRO MÉDICO MONSEÑOR CARLOS CASANUEVA S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
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CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CENTRO MÉDICO MONSEÑOR CARLOS CASANUEVA S.A. (Sociedad Anónima Cerrada)
Santiago, 9 de Noviembre de 2016
Por acuerdo del Directorio de fecha 3 de noviembre de 2016 y de conformidad con los Estatutos Sociales, se cita a los accionistas de “CENTRO MÉDICO MONSEÑOR CARLOS CASANUEVA S.A.” (la “Sociedad”) a Junta Extraordinaria de Accionistas que tratará materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 30 de noviembre de 2016, a las 09:30 horas, en las oficinas principales de la Sociedad, ubicadas en calle Lira N° 49 piso -1 Santiago, Región Metropolitana. El objetivo de la citación será que los señores accionistas se pronuncien sobre las siguientes materias: a) Aprobacion de la situación de la Sociedad y del informe de los Auditores Externos, aprobación de la Memoria y Estados Financieros correspondientes al ejercicio practicado al 31 de diciembre de 2015. b) Distribución de utilidades y pago de dividendos. c) Cuenta de operaciones con personas y/o empresas relacionadas. d) Elección de los miembros del Directorio y fijación de su remuneración. e) Designación de Auditores Externos ejercicio año 2016, y f) Otras materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas. El Balance, junto con todo otro documento que fundamente las materias sometidas a votación de la Junta, incluyendo la fundamentación y priorización del Directorio para la elección de los Auditores Externos, serán puestas a disposición de los accionistas que así lo soliciten en las oficinas principales de la Sociedad. Los Estados Financieros con sus notas explicativas y el Informe de los Auditores Externos al 31 de diciembre de 2015 se pondrán a disposición de los señores accionistas en copias suficientes en las oficinas centrales de la Compañía. Podrán participar con derecho a voz y voto en las Juntas citadas precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de la celebración de las Juntas. La calificación de poderes, si procediese, se efectuará el día de las Juntas, a la hora en que éstas deban iniciarse.
Dr. Luis Ibáñez A. Presidente Directorio |