TEKA CHILE S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas
TEKA CHILE S.A.Sociedad Anónima Cerrada
CITACIÓNJUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio en sesión de fecha 30 de septiembre de 2016, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 25 de octubre de 2016, a las 10:00 horas, a celebrarse en Av. El Retiro Parque Los Maitenes 1237 Parque de Negocios ENEA, Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, con el objeto de someter a la aprobación o rechazo las siguientes materias: (i) modificar los estatutos sociales en el sentido de que el directorio quede compuesto sólo por 3 miembros, sin necesidad de suplentes; (ii) aprobar el balance y los estados financieros correspondientes a los ejercicios del año 2014 y 2015; (iii) la distribución de utilidades; (iv) la revocación de los miembros del directorio; (v) la designación de los miembros del directorio; (vi) la remuneración de los directores (vii) dar cuenta de las operaciones con partes relacionadas; (viii) la designaciones de auditores externos para el ejercicio del año 2016; y (ix) la designación del diario en donde se efectuarán las publicaciones sociales.
Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la respectiva Junta Extraordinaria de Accionistas.
La calificación de poderes, si procediere, se practicará el mismo día y en el mismo lugar en que se llevará a cabo la Junta, a contar de las 9:30 horas hasta la hora en que deba iniciarse la Junta.
EL DIRECTORIO |