MOLETTO HERMANOS S.A. MANUFACTURAS TEXTILES: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

MOLETTO HERMANOS S.A. MANUFACTURAS TEXTILES

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de MOLETTO HERMANOS S.A. MANUFACTURAS TEXTILES (la “Sociedad”) cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de junio de 2016, a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Matucana 1223, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:  

1. Examen de la situación de la Sociedad; aprobación de la memoria, del balance general y de los demás estados financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015;
2. Política de distribución de utilidades y repartición de dividendos de la Sociedad;
3. Determinación de la remuneración de los directores para el ejercicio 2016;
4. Constancia en relación con la designación de los auditores externos para el ejercicio del año 2016;
5. Determinación del periódico en el que se publicarán los avisos de citación a las Juntas;
6. Información sobre las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas; y
7. Información de los gastos del Directorio. Podrán participar accionistas que al momento de iniciarse la Junta figuren inscritos como tales en el respectivo registro, según artículo 103 del Reglamento de Sociedades Anónimas. Santiago, 12 de junio de 2016.

EL DIRECTORIO.