SK COMSA MONTAJES Y EQUIPOS S.A.

Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de SK Comsa Montajes y Equipos S.A. a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día Lunes 16 de Mayo de 2016, a las 09:30 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en calle Málaga N° 120, 3º Piso, Comuna de Las Condes, con el objeto de someter a su consideración lo siguiente:

a) Pronunciarse sobre la memoria anual y los estados financieros consolidados de la sociedad al 31 de diciembre de 2015, incluyendo el informe de los auditores externos;

b) Someter a la aprobación la distribución de las utilidades y reparto de dividendos;

c) Exponer la política de dividendos para el ejercicio 2016;

d) Designar a los Auditores Externos para el ejercicio 2016;

e) Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2016;

f) Elección del Directorio de la Sociedad para periodo 2016 al 2019

g) Informar sobre acuerdos del Directorio con partes relacionadas, a los que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046;

h) Designar el periódico en que se efectuarán las citaciones y avisos de la sociedad;

i) Pronunciarse sobre las demás materias propias de conocimiento de esta Junta.

Participación en la Junta

Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas citada precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta que se convoca.

EL GERENTE GENERAL