CENTRO GAMMA KNIFE SANTIAGO SpA: Citación Junta Ordinaria de Accionistas

CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CENTRO GAMMA KNIFE SANTIAGO SpA

Por acuerdo del Directorio de fecha 28 de Marzo de 2016, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de Abril de 2016, a las 11:00 horas, en Avenida Presidente Riesco 5711, Oficina 403, comuna de Las Condes, a fin de conocer y aprobar las siguientes materias:

A) Memoria, Balance General, demás Estados Financieros y el informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015.

B) Aprobación y distribución de las utilidades del ejercicio 2015.

C) Elección de los Directores y fijación de la remuneración del Directorio y su Presidente.

D) Designación de Auditores Externos.

E) Otras materias de interés social y de competencia de la Junta.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

De conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar en la Junta y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la fecha de su celebración.

CALIFICACION DE PODERES

La calificación de poderes, si procediere, se realizará el mismo día de la celebración de la Junta, en el lugar señalado para la reunión, desde las 10:45 horas y hasta su inicio.

PRESIDENTE DIRECTORIO