PROAMCA UNO S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

PROAMCA UNO  S.A.

CITACIÓN

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a los accionistas de PROAMCA UNO S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas, la que se efectuará el día Viernes, 29 de abril de 2016, a las 18:00 horas, en Avenida Manquehue Norte N° 1407, oficina 36, comuna de Vitacura, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. El examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos, y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance y de los estados financieros, del ejercicio 2015.
2. Distribución de utilidades.
3. Elección de auditores externos.
4. En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria de accionistas.

Tendrán derecho a participar en la junta los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas al inicio de la junta.

La calificación de poderes, si procediere, se practicará el mismo día de la junta, a la hora en que ésta debe iniciarse.

GERENTE GENERAL

PROAMCA UNO  S.A.