NATURALIS S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS (Informe de Auditores)

NATURALIS S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio cítese a Junta Extraordinaria de Accionistas de Naturalis S.A., RUT 76.042.988-0, (en adelante también la “Sociedad”), para el día  11 de diciembre de 2015, a las 14:00 horas, a celebrarse en calle El Quisco N°3140, Las Condes, Santiago, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:

i)   Examen de la situación de la Sociedad y del informe de los auditores externos; la aprobación de la memoria, del balance general y de los demás estados financieros tanto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 como de aquel finalizado al 31 de diciembre de 2014;

ii)   Pronunciarse sobre la distribución de utilidades y repartición de dividendos de la Sociedad;

iii)  Elección de nuevos miembros del Directorio de la Sociedad y determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2015;

iv)  Ratificación de auditores externos que ejercieron sus funciones el año 2014 y designación de auditores externos para el ejercicio del año 2015;

v)   Determinación del periódico en el que se publicarán los avisos de citación a las Juntas;

vi)  Informar sobre las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley Nº 18.046;

vii) Información de los gastos del Directorio; y,

viii) Informe sobre oposiciones o salvedades a acuerdos adoptados en el Directorio, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 18.046.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

En conformidad a lo dispuesto en los estatutos sociales, tendrán derecho a participar en la junta precedentemente citada, los titulares de acciones debidamente registradas e inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días de anticipación al 11 de diciembre de 2015.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar fijados para la celebración de la junta y hasta el momento mismo de su iniciación.

GERENTE GENERAL