ALGA ALGA SpA: Aviso Segunda Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

ALGA ALGA SpA

AVISO  SEGUNDA CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Citase, en segunda citación, a Junta Ordinaria a celebrarse el día 20 de Noviembre de 2015 a contar de las 10:00 horas en  Avda. Nueva Providencia 1881, oficina 1205, comuna de Providencia, Santiago.

Las materias a tratar en la tabla de la Junta Ordinaria serán las siguientes:

1)Examen de la situación de la sociedad y la aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2013.

2)Examen de la situación de la sociedad y la aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2014.

3)La elección o revocación de los miembros titulares  del directorio, y de los fiscalizadores de la administración

4)En general, tratar otras materias de interés social y que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Los estados financieros anuales consolidados de Alga Alga SpA  al 31 de diciembre de 2013 y 31 de Diciembre de 2014, y las Memorias de 2013 y 2014 como asimismo los fundamentos de las materias sobre las cuales deben pronunciarse las Juntas, se encuentran a disposición de sus accionistas en Avenida Nueva Providencia 1881, oficina 1205 , comuna de Providencia, Santiago.

Podrán participar en las Juntas que se citan, los titulares de acciones emitidas inscritos en el registro de accionistas de Alga Alga SpA  a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, del día 13 de noviembre de 2015. La calificación de poderes se efectuará el mismo día de la Junta, a partir de las 09:00 horas.

Por ser esta segunda citación, la Junta de Accionistas se realizará con la asistencia de las acciones que se encuentren presentes o representados, cualquiera sea su número; y los acuerdos se adoptaran por la mayoría absoluta de las acciones presentes o representadas que se encuentren presentes.

EL GERENTE