Colchones Rosen S.A.I.C.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas, En Primera Citación

COLCHONES ROSEN S.A.I.C.

CITACIÓN

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cítese de forma extraordinaria, a los señores accionistas de Colchones Rosen S.A.I.C., a Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará  en primera citación el día 09 de Julio de 2015 a las 10:00 horas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Santiago de Chile, Avenida Américo Vespucio Norte Nº 1573, comuna de Huechuraba. Materias, (i) someter a examen la situación de la sociedad y el informe de los auditores externos; (ii) someter a aprobación el balance general y demás estados financieros de la sociedad que serán presentados por la administración; (iii) renovar la totalidad de los miembros del Directorio; (iv) fijar la remuneración de los miembros del Directorio; (v) pronunciarse respecto de la distribución de las utilidades del ejercicio anterior, y en especial del  reparto de dividendos definitivos; (vi) conocer los acuerdos adoptados por el directorio  respecto a las materias a que se refieren los artículos 44 y 89 de la Ley sobre Sociedades Anónimas; (vii) efectuar el nombramiento de inspectores de cuentas titulares y suplentes, o en su defecto, de los auditores externos; y, (viii) pronunciarse sobre otras materias de interés social que no sean propias de una junta extraordinaria, todo ello, según lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Sociedades Anónimas. Podrán participar en la junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la fecha de la celebración de la junta. EL PRESIDENTE, Santiago, Junio 2015.