PUBLICITARIA SUTIL Y ASOCIADOS S.A.: CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PUBLICITARIA SUTIL Y ASOCIADOS S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio de PUBLICITARIA SUTIL Y ASOCIADOS S.A. (la “Sociedad”) acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad (la “Junta”), en primera citación, para el día 29 de Abril  de  2015, a las 17:00  hrs., en las oficinas de la Sociedad ubicadas en República Árabe de Egipto 216, oficina 105, Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Someter a consideración de los señores Accionistas la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014 e informe de los auditores externos respecto de los Estados Financieros indicados.
2. Resolver sobre la distribución y reparto de dividendos.
3. Determinación de las remuneraciones de los miembros del Directorio
4. Designación de auditores externos.
5. Dar cuenta de los acuerdos adoptados por el directorio en relación con las operaciones a que se refiere el artículo 44 y 89 de la Ley 18.046
6. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones de la Sociedad; y
7. En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y que sean de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.

En conformidad a la ley, tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones de la Sociedad que al momento de iniciarse ésta figuren inscritos como accionistas en el respectivo registro. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, siempre que se otorgue a esta última poder por escrito en cumplimiento de las menciones que se indican en el artículo 111 del Reglamento de Sociedades Anónimas. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse. Los accionistas que así lo soliciten, podrán retirar una copia de la Memoria y Balance anual en las oficinas de la Sociedad.

Santiago, Abril de 2015                                                       El Presidente.