Confianza S.A.G.R.: Citación a Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
|
CITACIÓN CONFIANZA S.A.G.R.
Se cita a Juntas Ordinaria y Extraordinaria Accionistas “ConFianza S.A.G.R.” para día 29 abril 2015, 18:00 hrs, en Huérfanos 670 oficina 1501, Santiago. El objeto será pronunciarse sobre lo siguiente: Junta Ordinaria: Acta anterior, Informe Comité Auditoría, Memoria Sociedad, Balance y Estado de Resultados e informe auditores externos; Distribución utilidades del ejercicio, Evaluación trabajo del Directorio; Elección de miembros del Directorio período 2015-2017; Fijación remuneración integrantes Directorio, Fijación remuneración integrantes Comités, Designación auditores externos de la Sociedad y Fondos de Garantía, Designación empresa evaluadora, Otras materias propias de Junta Ordinaria. Junta Extraordinaria: Modificación artículo 34° del Estatuto Social, en el sentido de permitir el afianzamiento de personas naturales o jurídicas que sean accionistas o relacionadas con accionistas. Tendrán derecho a participar en las Juntas, los titulares de acciones inscritos Registro de Accionistas al momento del inicio de éstas. La calificación de poderes se llevará a efecto al inicio de las Juntas.
|