Medical Policenter S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

CITACIÓN

 JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

MEDICAL POLICENTER S. A.

Por acuerdo del Directorio, cítese a la Junta General Extraordinaria de accionistas, en primera citación para el día 26 de Noviembre de 2013, a las 18:00horas, en Avda. Apoquindo 3669, of. 301, Las Condes, a fin de tratar y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos del ejercicio 2012
2. Distribución de Dividendos
3. Renovación del Directorio de la Compañía
4. Designación Auditores Externos
5.  Informe de Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas. (Art. 44 Ley de Sociedades Anónimas)

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al día en que se efectuará la Asamblea.

La calificación de los poderes que se presenten a la Junta se efectuará el día y en el lugar que ésta se realice, a la hora indicada para su iniciación.

                                                                                                                                 El Presidente.