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INVERSIONES SANTA VIRGINIA S.A.
AVISO DE CITACIÓN
A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio de fecha 17 de octubre de 2013 se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas (la “Junta de Accionistas”) de Inversiones Santa Virginia S.A. (la “Sociedad”) para el 15 de noviembre de 2013, a las 10:30 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avda. El Golf 40, oficina 804, comuna de Las Condes, Región Metropolitana.
La Junta de Accionistas tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
- Aprobar la división de la Sociedad, creando y constituyendo a partir de ésta una nueva sociedad anónima cerrada denominada Inversiones SVD S.A.;
- Aprobar el informe sobre el cual se realizará la división, y se asignarán los activos y pasivos entre la Sociedad e Inversiones SVD S.A., resultante de la división;
- A fin de proceder a la división, disminuir el capital de la Sociedad, manteniéndose el mismo número y tipo de acciones actualmente emitidas. El monto en que se disminuya el capital de la Sociedad constituirá el capital pagado de Inversiones SVD S.A. que nace en virtud de la división;
- Aprobar el texto de los estatutos de Inversiones SVD S.A., que nace en virtud de la división, los que difieren de los estatutos de la Sociedad en las siguientes materias: (i) nombre, y (ii) capital.
- Adecuar los artículos permanentes y transitorios de los estatutos de la Sociedad conforme a los acuerdos que se adopten en la Junta de Accionistas;
- Facultar ampliamente al Directorio para que, en el marco de los acuerdos adoptados por la Junta de Accionistas, resuelva todas las situaciones, modalidades y detalles que puedan presentarse en relación con la reforma de estatutos y división; y
- Conferir los poderes necesarios a ejecutivos y/o abogados de la Sociedad para reducir el acta de la Junta de Accionistas a escritura pública, perfeccionar la reforma de estatutos y división, y llevar a efecto los acuerdos que se adopten en la Junta de Accionistas.
Los señores accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta de Accionistas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avda. El Golf 40, oficina 804, comuna de Las Condes, Región Metropolitana.
Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la Junta de Accionistas. La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta de Accionistas entre las 9:45 y 10:25 horas.
PRESIDENTE GERENTE GENERAL
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