Servicio de Alimentación Topfood S.A.: Citación a Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
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SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TOPFOOD S.A. CITACION
Por acuerdo del Directorio citase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Mayo de 2013, a las 9:00 horas, en los Manzanos 2399, La Pintana, de esta ciudad, con el objeto de pronunciarse: a) Aprobación de los Balances correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012, Memorias y estados Financieros de la sociedad, a sí como el Informe de Los inspectores de Cuentas para los Ejercicios correspondientes, b) Distribución de utilidades de los ejercicios y reparto de dividendos a los accionistas, si correspondiere; c) Cuenta del Gerente General sobre marcha de los negocios sociales , d) Remuneración de los Directores de la Sociedad; e) Designación de Inspectores de Cuentas o Auditores Externos Independientes, por los períodos respectivos, f) Publicaciones legales; g) Revocación y renovación del Directorio, h) Ratificación de actos o contratos a que se refiere el artículo 44 de la Ley Nº18.046; i) Demás materias propias de este tipo de Juntas.
CITACION
Por acuerdo del Directorio de Servicio de Alimentación Topfood S.A., se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de Mayo de 2013, a continuación de Junta Ordinaria de Accionistas, citada para el mismo día, o a las 10:30 horas, en los Manzanos 2399, La Pintana de esta ciudad. con el objeto de tratar la siguiente materia: Que la Junta trate y se pronuncie acerca de la proposición del Directorio en el sentido que la sociedad constituya una hipoteca, con clausula de garantía general, hasta por un monto de 110.00.- Unidades de Fomento, sobre el inmueble ubicado en los Manzanos 2399, La Pintana, a favor del Banco Security, para garantizar deudas de una sociedad coligada y fianza solidaria hasta por el monto del valor de inmueble. La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará en mismo lugar en que se celebrarán las mencionadas Juntas, a la hora en que éstas deban iniciarse.
El Gerente General |