Importadora Café Do Brasil S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

AVISO DE CITACIÓN

Importadora Café Do Brasil S.A.
Sociedad Anónima Cerrada

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de fecha 18 de Abril de 2013, y de conformidad a los estatutos sociales, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 23 de Mayo de 2013, a las 11:00 hrs. en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Caupolicán N° 9401, comuna de Quilicura, con el objeto de conocer y resolver sobre materias que por ley corresponde conocer a las Juntas Ordinarias de Accionistas, pero que por celebrarse con posterioridad al cuatrimestre siguiente al cierre del balance anual, tendrá el carácter de extraordinaria. Las materias que serán sometidas a consideración de los señores accionistas serán las siguientes:

1. Aprobar memoria, balance general, demás estados financieros y el informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2012.
2. Resolver sobre el resultado del ejercicio y sobre el reparto de un dividendo final.
3. Información sobre la política de dividendos.
4. Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2013.
5. Designación de auditores externos para el ejercicio 2013.
6. Dar cuenta de los acuerdos de Directorio relativos a operaciones con partes relacionadas.

MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCICIO 2012

Se enviará por correo copia de la memoria y del balance a los accionistas que así lo soliciten a la Sociedad por escrito.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta Extraordinaria de Accionistas convocada por el presente aviso, los Accionistas inscritos en el Registro de Accionistas al 23 de Mayo de 2013. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, en el lugar en que ésta se efectúe, a la hora indicada precedentemente para el inicio de la reunión.

EL PRESIDENTE