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Citación
Por acuerdo del Directorio de Transportes y Comercial Los Halcones de Tulahuén S.A., se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día Sábado 27 de abril de 2013, a las 10:00 horas, en Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 4225, Estación Central, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:
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a)
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El examen de la situación de la sociedad y del informe de los auditores externos, la aprobación o rechazo de la Memoria, del balance, de los Estados y Demostraciones Financiaras presentadas por los administradores, todo respecto del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012.
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b)
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Fijación de remuneraciones del directorio para el año 2013.
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c)
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Designación de Auditores Externos y/o Inspectores de Cuentas.
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d)
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Informar Operaciones con personas relacionadas.
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e)
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Otras Materias que sean propias de la competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
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Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de accionistas, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de accionistas con anticipación a la junta. La calificación de poderes si procediere se efectuará el mismo día de la junta, en el lugar de su realización y la hora que esta se inicie.
Juan Pinto Zamorano
Presidente
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