15 de abril de 2013

A.F.P. Modelo S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO SOCIEDAD ANÓNIMA

Inscripción Registro de Valores N° 994

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 12 de Abril de 2013, cítese a los señores accionistas de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Abril de 2013, a las 12:00 horas, que se llevará a efecto en las oficinas ubicadas en calle Teatinos N° 500, piso 12, Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

I.	Aprobación de la Memoria razonada acerca de la situación de la sociedad en el último ejercicio, acompañada del Balance general, de los Estados Financieros y del Informe que al respecto presente el Auditor Externo correspondientes al 31 de Diciembre de 2012.
II.	Informe por parte del Directorio sobre los fundamentos y opciones que la Junta Ordinaria de Accionistas debe tener en consideración para la elección de la empresa auditora externa.
III.	Designación de los auditores externos para el año 2013.
IV.	Distribución de utilidades del año 2012.
V.	Remuneración del Directorio.
VI.	Designación del periódico en que deberán publicarse los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
VII.	Información sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046.
VIII.	En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR

Tendrán derecho a participar de la Junta de Accionistas que se cita precedentemente los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

DIVIDENDOS

Se comunica a los señores accionistas que el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, el reparto del Dividendo Definitivo N°1 ascendente a un monto de $5.854.252.560.-, correspondiente a $1.631,62 por acción, equivalente al 80% de las utilidades del ejercicio del año 2012, que se pagaría a partir del día 02 de Mayo de 2013.

A los señores accionistas que lo soliciten por escrito, se les depositará el Dividendo Definitivo N° 1 en la cuenta corriente bancaria que indiquen, o bien, se les enviará cheque por correo certificado.

Avisos Legales

A.F.P. Modelo S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas