Vital Berry Marketing SpA: Citación a Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
VITAL BERRY MARKETING SpA CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
En sesión ordinaria de directorio, de fecha 12 de abril de 2013, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, en primera citación, para el día lunes 29 de abril de 2013, a las 10:30 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Avda. Del Parque N°4.680-A, Of. 503, comuna de Huechuraba, Santiago, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:
- La aprobación de la Memoria, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos, por el ejercicio comercial concluido el 31 de diciembre de 2012. - La elección del directorio. - La designación de los Auditores Externos Independientes. - La remuneración del directorio. - Las demás materias de su competencia.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
En sesión ordinaria de directorio, de fecha 12 de abril de 2013, se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas, en primera citación, para el día lunes 29 de abril de 2013, a desarrollarse a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas, en las oficinas de la sociedad, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:
- La fusión por incorporación de la sociedad en Hortifrut S.A., la que absorberá a Vital Berry Marketing SpA, produciéndose su disolución. - La aprobación de los balances auditados de la sociedad y de Hortifrut S.A., ambos preparados al 31 de enero de 2013, y la aprobación del Informe Pericial que servirá de base para la fusión. - La aprobación de la relación de canje de acciones para la fusión. - Adoptar todos los demás acuerdos que sean procedentes o necesarios para llevar a cabo la fusión.
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