Empresas Cabo de Hornos S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

EMPRESAS CABO DE HORNOS S.A.
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
(Inscripción en el Registro de Valores N°094)

 C I T A C I O N
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día Lunes 29 de Abril de 2013 a las  10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Agustinas N°814, Of. 706, en Santiago.

Se someterán a consideración de la Junta las siguientes materias:

1. Memoria, Balance General, Estados Financieros y el Dictamen de los Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio comprendido entre el  1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2012.
2. Distribución de los resultados del ejercicio anual terminado el día 31 de Diciembre de 2012.
3. Política de Dividendos.
4. Designación de los Auditores Externos (según lo dispuesto en Oficios Circulares Nº 718 del 10-02-2012 y Nº764 del 21-12-12 de la Superintendencia de Valores y Seguros)
5. Revocación y renovación total del directorio.
6. Remuneración del Directorio.
7. Información sobre operaciones Art. 44, Ley N° 18.046
8. Demás asuntos de su incumbencia.

Los Estados Financieros Auditados así como los antecedentes para la designación de los Auditores Externos para el período 2013, se encuentran disponibles en el sitio web www.cabodehornos.cl, junto con la Memoria Anual 2012.

PUBLICACION:

Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2012 serán publicados en el  Diario Electrónico “El Mostrador.cl" el día  18 de Abril de 2013.

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS EN LA JUNTA: 

Tendrán derecho a  participar en la Junta, los accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro respectivo, con cinco días hábiles de anticipación al de la celebración de la Junta. La calificación de los poderes se efectuará  entre las 09.30 y 10:00 horas el mismo día de la Junta Ordinaria.

Fernando Gardeweg Ried
PRESIDENTE