Inversalud Temuco S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

CITACIÓN

A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

INVERSALUD TEMUCO S.A.

Cíitase a Junta Ordinaria de Accionistas de Inversalud Temuco S.A., a celebrarse el día 26 de abril de 2013, a las 12:30 horas, en las dependencias de la Sociedad, ubicadas en Avenida Gabriela Mistral N° 01955 de Temuco.

TABLA DE LA JUNTA:

1. Pronunciarse sobre la Memoria, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Independientes, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.
2. Pronunciarse  sobre la distribución de resultados.
3. Proceder a la renovación del Directorio de la Sociedad si ello correspondiere conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.
4. Fijar la dieta del Directorio.
5. Proceder al nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2013.
6. Recibir el informe de operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas Nº 18.046.
7. Determinar el periódico para la publicación de los avisos de citación a Juntas de Accionistas y para otras publicaciones sociales.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA.

De conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar en la Junta y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la fecha de su celebración. La calificación de poderes se efectuará el día de celebración de la Junta citada, hasta antes de su inicio.