Enap Refinerías S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

ENAP REFINERIAS S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO ENTIDADES INFORMANTES Nº 95

CITACIÓN A
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio y conforme a los estatutos sociales, se cita a los accionistas de Enap Refinerías S.A. a la 32° Junta Ordinaria de Accionistas, que se efectuará el día 25 de abril de 2013, a las 14:30 horas, en Avenida Vitacura Nº 2736, piso 14, comuna de Las Condes, Santiago.

Junta Ordinaria de Accionistas

Tendrá por objeto someter a la consideración y aprobación de aquélla, las materias que por ley y por los estatutos de la Sociedad corresponden a esta clase de Juntas:

1. Aprobación acta de la Junta Ordinaria anterior.
2. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de la empresa de Auditoria Externa, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2012.
3. Resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 y situación actual.
4. Elección de los miembros del Directorio.
5. Designación de Empresa de Auditoría Externa.
6. Establecimiento de las Políticas de Desarrollo Estratégico.
7. Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
8. Aprobación de la Política de Dividendos.
9. Información acerca de las operaciones regidas por el artículo 44 de la Ley Nº 18.046.
10. Cuenta respecto de eventuales oposiciones de los directores a actos o acuerdos del Directorio.
11. Diario o periódico en que se harán las publicaciones que señala la ley de sociedades anónimas.
12. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta.

Se comunica a los señores accionistas que los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012, se encuentran publicados desde el 28 de marzo de 2013 en su sitio web www.enap.cl, en el siguiente hipervínculo: http://www.enap.cl/investor_relations/doc/fecus/2012/EEFF.ERSA.201212.pdf

La memoria y el balance anual de la Sociedad estarán a disposición de los accionistas en el sitio web www.enap.cl.

Participación

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria citada anteriormente, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la celebración de la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar fijado para la celebración de esta Junta y hasta antes de su inicio.

EL PRESIDENTE

Concón, abril de 2013