Sociedad Concesionaria Aeropuerto Puerto Montt S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO PUERTO MONTT S.A.

Sociedad Anónima inscrita en el  Registro de Entidades Informantes con el Nº 203 de la Superintendencia de Valores y Seguros

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, citase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Abril de 2013, a las 08:30 horas, en las oficinas de la Sociedad, Av. Vitacura Nº 2736, Piso 03, Oficina Nº 302, Las Condes.

La Junta Ordinaria de Accionistas tiene por objeto de tratar las siguientes materias:

• La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos de la sociedad correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2012.  
• Distribución de utilidades, reparto de dividendos y fijación de política de dividendos.
• Elección o revocación de los miembros titulares y suplentes del Directorio.
• Elección de Auditores Externos  para el ejercicio correspondiente al año 2013.
• Determinación del periódico en el cual la Sociedad hará sus publicaciones.
• Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012, serán publicados en diario El Mostrador Electrónico el día 15 de Abril de 2013.

Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas, con 05 días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará al inicio de la Junta.

EL PRESIDENTE