Soc. Inmobiliaria, de Fomento y Desarrollo del Transporte S.A.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas

SOCIEDAD INMOBILIARIA, DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE S.A.
(Sociedad Anónima Cerrada)

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cítese a Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Inmobiliaria de Fomento y Desarrollo del Transporte S.A. para el día jueves 25 de abril de 2013, a las 11:00 horas, en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1948, Santiago, para pronunciamiento sobre lo siguiente:

Materias.

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros del Ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2012;
2. Determinar el destino de las utilidades, si las hay, del ejercicio correspondiente al 2012;
3. Elección del Nuevo Directorio de la compañía.
4. Fijar remuneración del Directorio para el ejercicio 2013.
5. Designar o ratificar a los Auditores Externos de la compañía para el año 2013;
6. Informar sobre transacciones con sociedades o personas relacionadas, según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas;
7. En general, tratar todas las materias que de acuerdo con la Ley sean propias de Junta Ordinaria de Accionistas.

Participación.

Podrán participar en la Junta titulares de acciones inscritas en el Registro de accionistas con cinco días de anticipación al 25/04/2013.

Calificación de Poderes.

Los poderes serán calificados al inicio de la Junta.

Santiago, Abril de 2013

EL GERENTE GENERAL