Energía Latina S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas
ENERGIA LATINA S.A.
CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Señor Accionista: El Directorio de Energía Latina S.A. (la "Sociedad") acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad (la “Junta”), en primera citación, para el día 30 de abril de 2013, a las 10:30 horas, en el Hotel W, ubicado en Avenida Isidora Goyenechea 3000, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de modificar los estatutos sociales de la Sociedad para (i) recoger los efectos de la aplicación del artículo 50 bis de la Ley 18.046 a propósito de la incorporación de un director independiente, aumentando a siete el número de directores, y ajustando la regulación del funcionamiento del Comité de Directores y (ii) adaptar los estatutos sociales al Reglamento de Sociedades Anónimas. En conformidad a la ley, tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la misma. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, siempre que se otorgue a esta última poder por escrito en cumplimiento de las menciones que se indican en el artículo 111 del Reglamento de Sociedades Anónimas. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse. Se deja constancia que Ud. podrá encontrar copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a su voto, tanto en el sitio web de la Sociedad (www.enlasa.cl) como en las oficinas ubicadas en Salvador N° 281, Providencia, Santiago.
EL PRESIDENTE |