Trotter S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

“TROTTER S.A.”

CITACIÓN

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de fecha 03 de abril de 2013, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de  “Trotter  S.A.”, para el día martes 23 de abril de 2013, a las 11:00 horas, la que tendrá lugar en el domicilio ubicado en calle Carlos Sage Nº 768, comuna de Quinta Normal, de la ciudad de Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Conocer la situación de la sociedad, informes de los auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, balance y de los estados financieros correspondientes al año 2012.
2. Distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos.
3. Elección de los miembros  del directorio.
4. Determinación de la remuneración del Directorio.
5. Elección de los auditores externos independientes o inspectores de cuentas.
6. Determinación del periódico donde deberán publicarse las comunicaciones de la sociedad a sus accionistas.
7. Informe de la existencia de operaciones relacionadas al tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de le Ley 18.046.
8. Cualquier materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria.

Participación.

Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones inscritas en el respectivo Registro al momento de iniciarse ésta.

El Presidente