Andacor S.A.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas

ANDACOR S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en Registro de Valores Nº 0145

CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 22 de marzo de 2013, se cita a los señores accionistas de la sociedad anónima abierta ANDACOR S.A., a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 29 de Abril de 2013, a las 18:30 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle Nevería Nº 4680, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre materias propias de esta junta, y en especial las siguientes:

Materias

1. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2012.
2. Distribución de utilidades del ejercicio 2012 y política de dividendos futuros.
3. Designar auditores externos para el ejercicio 2013.
4. Elección del Directorio.
5. Remuneración del Directorio e información sobre gastos de este último durante ejercicio 2012.
6. Información sobre acuerdos del directorio relacionados con las operaciones contempladas en el Título XVI de la ley 18.046.
7. Determinar el periódico en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
8. Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan.

Publicación de los Estados Financieros

Los estados financieros auditados de la sociedad al 31 de Diciembre de 2012 y el correspondiente informe de la empresa de auditoría externa, se encuentran publicados desde el día 12 de abril de 2013 en el sitio web de la sociedad (www.elcolorado.cl).

Memoria Ejercicio 2012

Se informa a los señores accionistas que la memoria anual correspondiente al ejercicio 2012 se encuentra disponible en el sitio web de la sociedad (www.elcolorado.cl) desde el día 12 de abril de 2013. Además se dispone de un número suficiente de ejemplares impresos para la consulta de aquellos accionistas que así lo requieran en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Nevería 4680, Las Condes.

Participación en la Junta.

Podrán participar en la Junta, con los derechos que la ley les otorga, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración.

Calificación de Poderes.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse.

GERENTE GENERAL
PRESIDENTE