Blue Two Chile S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, se cita a los accionistas de BLUE TWO CHILE S.A. (la “Sociedad”) a la Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse a las 11:30 horas del día viernes 26 de Abril del año 2013, en San Carlos N°107, Valdivia. En la referida Junta se tratarán las siguientes materias:

1. Examen de la situación social y de los informes de los Auditores Externos; conocer y pronunciarse sobre la Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2012.
2. Distribución de las utilidades o pérdidas del ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2012.
3. Política de Dividendos.
4. Elección de directores.
5. Determinación de la remuneración del directorio de la Sociedad para el ejercicio anual 2013.
6. Designación de Auditores Externos para el ejercicio anual 2013.
7. Designación de periódico para la publicación de avisos.
8. Dar cuenta de operaciones a que se refieren los Arts. 146 y siguientes de la Ley Nº 18.046.
9. Demás asuntos de interés social de competencia de la Junta, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 76 de la Ley 18.046, los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad y el correspondiente informe de la empresa de auditoría externa se encuentran publicados desde el día 01 de abril de 2013 en el sitio web de la Sociedad (www.telefonicadelsur.cl), pudiendo accederse directamente a esa información a través del hipervínculo http://www.telefonicadelsur.cl/INFO/corporativo/fecus.php.

MEMORIA Y OTROS ANTECEDENTES

De acuerdo a lo establecido en los Artículos 59 y 75 de la Ley Nº 18.046 y en el Oficio Circular N° 444 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Memoria correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012, se encuentra a disposición en el sitio web www.telefonicadelsur.cl. A su vez, en la sede social se dispondrán de un número suficiente de ejemplares de la memoria impresa para las consultas pertinentes. 

Los documentos que fundamentan las opciones de empresas de auditoría externa que serán sometidas a voto en la Junta Ordinaria, se encuentran disponibles en las oficinas de la Sociedad antes referidas, como asimismo en el sitio web www.telefonicadelsur.cl.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la misma, esto es, el día sábado 20 de Abril de 2013.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se realizará la Junta, con diez minutos de anticipación a cada una.

 Valdivia, Abril de 2013