Consorcio Tecnológico de Biocombustibles S.A.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas

CONSORCIO TECNOLÓGICO DE BIOCOMBUSTIBLES S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se cita a los señores accionistas de la sociedad CONSORCIO TECNOLÓGICO DE BIOCOMBUSTIBLES S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril del año 2013 a las 11:30 horas a realizarse en Avenida Vitacura 2736, piso 7, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a fin de someter a su consideración y pronunciamiento, lo siguiente:

1. Examen de la situación de la sociedad y del Informe de los Auditores Externos; Aprobación de la Memoria, del Balance General y demás Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
2. Política de dividendos de la Sociedad.
3. Elegir al directorio de la Sociedad y determinar su remuneración para el ejercicio 2013.
4. Designar Auditores Externos para el ejercicio del año 2013.
5. Determinar el Periódico en el que se publicarán los avisos de citación a las Juntas.
6. Informar sobre las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046.
7. Información de los gastos del directorio.
8. Informe sobre oposiciones o salvedades a acuerdos adoptados en el Directorio, artículo 48 Ley 18.046.
9. Demás materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en la Junta citada, los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuraren como accionistas en el Registro de Accionistas de la sociedad.

Santiago, abril de 2013.

EL PRESIDENTE