Confianza S.A.G.R.: Citación a Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
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CITACIÓN CONFIANZA S.A.G.R.
Se cita Juntas Ordinaria y Extraordinaria Accionistas “Confianza S.A.G.R.” para martes 23 abril 2013, 18:00 hrs, en Paseo Serrano 34, Salón República, Santiago. El objeto será pronunciarse sobre lo siguiente: Junta Ordinaria: Acta anterior, Informe Comité Auditoría, Memoria Sociedad, Balance y Estado de Resultados e informe auditores externos; Distribución utilidades del ejercicio, Evaluación trabajo del Directorio, Fijación remuneración integrantes Directorio, Fijación remuneración integrantes Comités, Elección integrantes Directorio período 2013-2015, Designación auditores externos de la Sociedad y Fondos de Garantía, Designación empresa evaluadora, Otras materias propias de Junta Ordinaria. Junta Extraordinaria: Acta anterior, Modificación artículo 36° Estatutos, en el sentido de aumentar posibilidades de inversión de Fondo de Reserva Patrimonial; reemplazo de los artículos que correspondan. Tendrán derecho a participar en las Juntas, los titulares de acciones inscritos Registro de Accionistas al momento del inicio de éstas. La calificación de poderes se llevará a efecto al inicio de las Juntas.
Presidente Directorio |