Empresas Aquachile S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

EMPRESAS AQUACHILE S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA

INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES Nº 1069

 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En virtud de lo acordado por el Directorio el 21 de marzo de 2013 y conforme a lo establecido en artículos 58 y 59 de la Ley Nº 18.046, se cita a los señores accionistas a Junta Ordinaria a celebrarse el día 18 de abril de 2013 a las 15.00 hrs., en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Cardonal sin número, lote B, Puerto Montt, para conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre la Memoria Anual, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2012.
2. Distribución de utilidades del ejercicio correspondiente al año 2012.
3. Política de dividendos.
4. Fijar remuneración de los miembros del Directorio para el ejercicio 2013.
5. Cuenta de los gastos del Directorio durante 2012.
6. Fijar remuneración y presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley Nº 18.046.
7. Informe de actividades y gastos del Comité de Directores durante el ejercicio 2012.
8. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2013.
9. Designar el periódico en que se harán las publicaciones de la Sociedad.
10. Dar cuenta sobre Operaciones con personas relacionadas (Título XVI de la Ley Nº 18.046).
11. Otras materias de interés social que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS

La Memoria y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012, se han publicado en la página web www.aquachile.com. Sin perjuicio de lo anterior, se dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria en oficinas de la Sociedad, para las consultas pertinentes.

Las copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a la aprobación de la Junta, podrán obtenerlas en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Cardonal sin número, lote B, Puerto Montt, los que también serán puestos a su disposición en el sitio web www.aquachile.com.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en esta Junta, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la misma.

CALIFICACIÓN DE PODERES

De acuerdo a lo estipulado en el inciso 1º, Art. 66 del Reglamento de S.A., la calificación de poderes, si procediere, se efectuará desde las 14.00 hasta las 15.00 horas, el día y en el lugar en que se celebrará la Junta convocada.

EL DIRECTORIO