Inmobiliaria San Patricio S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

Inmobiliaria San Patricio S.A.

Inmobiliaria San Patricio S.A.
(Sociedad Anónima Abierta)
Inscripción en el Registro de Valores N°0837

 JUNTA  ORDINARIA  DE  ACCIONISTAS

Por  acuerdo  Directorio,  y  conforme  a  lo dispuesto en la Ley sobre Sociedades Anónimas, y  en los estatutos  sociales,  se  cita a  los  señores accionistas  a Junta Ordinaria  de  Accionistas  a celebrarse el día  miércoles 17 de abril  de  2013,  a las 14:00  horas,  en la Sala del Directorio en las dependencias de la Sociedad, ubicada en Avenida Vitacura Nº2939, piso 12, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de que se pronuncien sobre las siguientes materias:

1. Aprobar la Memoria, el balance general y estados financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012.
2. Fijar la Política de Dividendos.
3. Designar auditores externos.
4. Fijar la remuneración anual de los Directores.
5. Dar cuenta respecto de las operaciones realizadas por la Sociedad con partes relacionadas.
6. Designación de periódico para publicación de avisos; y
7. Tratar las demás materias de interés social y que sean de competencia de la Junta.

Las publicaciones de esta convocatoria se efectuarán en el Diario Electrónico  “El Mostrador”, los días 2, 9 y 12 de abril de 2013. 

Publicación Estados Financieros

Los estados financieros  de la  sociedad al 31 de diciembre de 2012 serán  publicados en el Diario Electrónico  “El Mostrador”, el día 4 de abril año 2013. 

Memoria, Balance y Antecedentes

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 18.046, y en el Oficio Circular N°444 de 19 de marzo de 2008 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se pone a disposición de los señores accionistas, para consulta de aquellos que lo soliciten, la Memoria y demás antecedentes en las dependencias de la Sociedad ubicadas en Avenida Vitacura N° 2939, 12° piso, Las Condes, Santiago; y en las  oficinas del departamento de acciones ubicado en Huérfanos 770, piso 22, Santiago.

Podrán participar  en  esta  junta, los titulares de acciones inscritas en el  registro de accionistas con 5 días de anticipación al  día de su celebración.  La calificación de poderes se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora en que ésta  deba  iniciarse.

GERENTE GENERAL