Importadora Café Do Brasil S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

AVISO DE CITACIÓN

  Importadora Café Do Brasil S.A.

Sociedad Anónima Cerrada 

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de fecha 21 de Marzo de 2013, y de conformidad a los estatutos sociales, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 19 de abril de 2013, a las 11:00 hrs. en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Caupolicán N° 9401, Comuna de Quilicura, cuyo objeto será:

1. Aprobar memoria, balance general, demás estados financieros y el informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012.
2. Resolver sobre el resultado del ejercicio y sobre el reparto de un dividendo final.
3. Información sobre la política de dividendos.
4. Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2013.
5. Designación de auditores externos para el ejercicio 2013.
6. Dar cuenta de los acuerdos de Directorio relativos a operaciones con partes relacionadas.
7. En general, dar cuenta de la marcha de los negocios sociales y tratar las demás materias propias de la competencia de la Junta Ordinaria.

MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCICIO 2012.

Se enviará por correo copia de la memoria y del balance a los accionistas que así lo soliciten a la Sociedad por escrito.

PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS Y PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas convocada por el presente aviso, los Accionistas inscritos en el Registro de Accionistas al 19 de Abril de 2013.  La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, en el lugar en que ésta se efectúe, a la hora indicada precedentemente para el inicio de la reunión.

EL PRESIDENTE