Aquainnovo S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

AQUAINNOVO S.A.
Sociedad anónima cerrada
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo de Directorio citase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 22 de marzo de 2013, a las 10.00 hrs., en la oficina de Cardonal sin número, lote B, Puerto Montt, para conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Memoria, Balance, Estados Financieros, Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2012.
2. Distribución de Utilidades.
3. Elección de los miembros del Directorio de la Sociedad y su remuneración.
4. Designación de Auditores Externos.
5. Designación del periódico en que se publicarán futuros avisos de las citaciones.
6. Operaciones del artículo 44 de la Ley Nº 18.046.
7. Asuntos de su competencia conforme a la ley y a estatutos sociales.

Los poderes que se otorguen para esta Junta serán calificados al comienzo de la asamblea.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse ésta.

EL PRESIDENTE