Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE

 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día miércoles 20 de marzo de 2013, a las 11:00 horas, en las oficinas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile, ubicadas en calle Pedro de Valdivia N°100, primer piso, de la ciudad de Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre los días 1° de enero y 31 de diciembre de 2012.
2. Distribución de $26.070.787.701, de las utilidades del ejercicio del año 2012, que en total ascienden a $65.171.373.093, repartiendo un dividendo de $63.00 por cada acción, que, de ser aprobado, se pagará terminada la Junta en el primer piso de las oficinas de la Casa Matriz del Banco, ubicadas en calle Pedro de Valdivia N°100, Comuna de Providencia, Santiago, destinando el remanente a fondo de reservas por utilidades no distribuidas. Los dividendos que no sean cobrados por los accionistas al término de la Junta, serán pagados a partir del día hábil siguiente en las oficinas del Banco, ubicadas en calle Huérfanos N°1234, comuna de Santiago.
3. Elección de los miembros del directorio, si correspondiere.
4. Fijación de la cuantía de las remuneraciones de los directores para el ejercicio 2013.
5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2013.
6. Designación de clasificadores privados de riesgo.
7. Información de operaciones artículo 147 Ley N° 18.046.
8. Informe sobre los gastos del Directorio.
9. Presentación Informe Anual Comité de Auditoría
10. Las demás materias propias de las Juntas Ordinarias que legalmente correspondan.

PUBLICACION DEL BALANCE

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 N° 12 de la Ley General de Bancos, se deja constancia que el Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre los días 1º de enero y 31 de diciembre de 2012, fueron publicados en el diario “El Mostrador” con fecha 7 de febrero de 2013.

PARTICIPACION EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta convocada los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha señalada para su celebración, es decir, hasta el día 14 de marzo de 2013, inclusive.

REPARTO DE DIVIDENDOS QUE CORRESPONDIERE EFECTUAR

Aprobados el Balance General y Estados de Resultados sometidos a la Junta Ordinaria convocada, si se acordare el reparto de dividendos, tendrán derecho a su cobro los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas también con 5 días hábiles de anticipación a la fecha señalada para la celebración de dicha Junta, es decir, hasta el día 14 de marzo de 2013, inclusive, de conformidad a la ley.

EL PRESIDENTE