Serviclínica S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS

SERVICLÍNICA S.A.

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas el día 4 de marzo de 2.013, a las 16.00 horas, en Avenida Latorre 98, La Calera, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Acordar la división de la Sociedad  y la creación de una nueva sociedad que se constituirá al efecto, en virtud de la división.
2. Acordar la disminución del capital social, por efecto de la aprobación de la división y otras modificaciones sociales que sean pertinentes.
3. Acordar la distribución de los activos, pasivos y patrimonio entre la sociedad que se divide y la nueva sociedad  que surge con motivo de la división, sobre la base del balance de la Sociedad al treinta y uno de diciembre de dos mil doce.
4. Aprobar los estatutos sociales de la sociedad que se crea con motivo de la división y sus cláusulas transitorias.
5. Fijar el procedimiento y la fecha en que se materializarán las distribuciones de las acciones de la nueva sociedad que se crea con motivo de la división y para la entrega de los títulos, los que se distribuirán entre todos los accionistas de la Sociedad a prorrata de su participación accionaria en la Sociedad dividida.
6. En general, acordar todas las medidas que se requieran para perfeccionar y concretar el proceso de división de la Sociedad, así como el otorgamiento de los poderes pertinentes para materializar los acuerdos correspondientes.

El Presidente