Medical Policenter S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

MEDICAL POLICENTER S. A.

Por acuerdo del Directorio, cítese a la Junta General Extraordinaria de accionistas, en primera citación para el día 9 de Noviembre de 2012, a las 14:00 horas, en Avda. Vicuña Mackenna N° 10.557, La Florida, Santiago, a fin de tratar y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Rectificación Parcial de Acuerdos Adoptados en la Junta Extraordinaria de Accionistas de 16 de noviembre de 2011
2. Aprobación de la Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos del ejercicio 2011
3. Distribución de Dividendos
4. Renovación del Directorio de la Compañía
5. Designación Auditores Externos
6. Informe de Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas. (Art. 44 Ley de Sociedades Anónimas)

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al día en que se efectuará la Asamblea.

La calificación de los poderes que se presenten a la Junta se efectuará el día y en el lugar que ésta se realice, a la hora indicada para su iniciación.