Empresas Tucapel S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

CITACIÓN A

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

 EMPRESAS TUCAPEL S.A.

Por acuerdo del Directorio y de conformidad a los estatutos sociales, cítese a Junta Extraordinaria de Accionistas de “EMPRESAS TUCAPEL S.A.” para el día 8 de agosto de 2012, a las 10:30 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Tucapel Nº3140, comuna de Santiago, a fin de tratar las siguientes materias propias de Junta Ordinaria:

1. Aprobación del Balance Anual y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2011.
2. Destino de las utilidades del ejercicio.
3. Elección del Directorio y fijación de su remuneración.
4. Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2012.
5. Designación de periódico para citar a Juntas y publicar Balance.
6. Información sobre operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046.
7. En general para resolver todas las demás materias de interés social propias de este tipo de asamblea.

Balance y Estados Financieros

La Sociedad ha puesto a disposición de sus accionistas en su domicilio el balance y estados financieros correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2011, desde el viernes 20 de agosto de 2012.

Participación en la Junta y Poderes

Tendrán derecho a participar en la Junta Extraordinaria convocada por el presente aviso, los accionistas que al momento de su celebración figuren inscritos en el Registro de Accionistas. La califica­ción de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar en que ésta se efectúe, a la hora indicada precedentemente para su inicio.

El Presidente