Inversiones, Asesoría e Inmobiliaria El Huille S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas
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CITACION
Cítese por acuerdo del Directorio a una Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en calle Rosal N°374, departamento N°72, Santiago, Región Metropolitana, el día 9 de julio de 2012, a las 18.00 horas, con el objeto de tratar las siguientes materias: a) Ratificar la totalidad de las actuaciones del actual Directorio de la sociedad por todo el período que ha excedido el lapso original de sus funciones, así como las actuaciones a nombre de la sociedad de los apoderados designados por dicho Directorio; b) Elegir el Directorio de la sociedad; c) Aprobar los balances de la Sociedad por los ejercicios comerciales 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; d) Pronunciarse sobre la distribución de utilidades y reparto de dividendos; e) Autorizar que la Sociedad se constituya en fiadora y codeudora solidaria de todas y cada una de las obligaciones que “CONSORCIO CASTILLITO PARQUE FORESTAL SpA” y/o Rodolfo Schulze Hagedorn haya contraído o contrajere en el futuro para con “PROAVAL CHILE S.A.G.R.” u otra entidad financiera o proveedora de fondos y constituya hipotecas con cláusula de garantía general y prohibiciones de gravar y enajenar a favor de “PROAVAL CHILE S.A.G.R.” u otra entidad financiera o proveedora de fondos a “CONSORCIO CASTILLITO PARQUE FORESTAL SpA” y/o Rodolfo Schulze Hagedorn sobre las propiedad signadas como Uno) Propiedad raíz ubicada en la comuna de Puchuncaví, Horcón, denominada El Calqui Chico; y Dos) Propiedad raíz ubicada en la comuna de Puchuncaví, denominada Hijuela El Bajo o Cau-Cau; f) Designación de Inspectores de Cuentas y/o nombramiento de auditores externos independientes; g) Designación del periódico en que se efectuarán las citaciones y avisos de la Sociedad y h) Reducción a escritura pública del acta de la junta. |