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JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A. para el día lunes 4 de junio de 2012 a las 11:30 Horas, la que se celebrará en las oficinas sociales, calle Miraflores N°383 Oficina N°1502, con el objeto de tratar las siguientes materias:
- Examen de la situación de la sociedad y del informe de los auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2011.
- Renovación del Directorio.
- Remuneración del Directorio y del Comité de Inversión y de Solución de Conflictos de Interés.
- Designación de auditores externos.
- Designación de periódico para efectuar publicaciones.
- Dar cuenta de las operaciones a que se refiere el art. 44 de la Ley N°18.046.
- En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.
De acuerdo con la normativa vigente, podrán participar en la referida Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro respectivo, con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.
GERENTE GENERAL
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, citase a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A. para el día lunes 4 de junio de 2012, en el mismo lugar en que se celebrará la Junta Extraordinaria precedentemente indicada y a continuación de ésta, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:
- Disminuir el capital social en la suma de MM$12.900.- o en la suma que en definitiva acuerde la Junta, con el objeto de proceder a la devolución a sus accionistas de los aportes de capital efectuados a la sociedad, a prorrata de las acciones de que sea titular cada uno de ellos, pudiendo delegarse en el Directorio de la sociedad, los aspectos de la ejecución de la disminución y devolución que la Junta señale.
- Adoptar todos los demás acuerdos que resulten necesarios para cumplir y llevar a efecto debidamente, las resoluciones que la Junta adopte en relación con lo antes indicado.
De acuerdo con la normativa vigente, podrán participar en la referida Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro respectivo, con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.
GERENTE GENERAL
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