Gestora y Administradora S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas
|
GESTORA y ADMINISTRADORA S.A. CITACIÓN
Cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas de Gestora y Administradora S.A., para el día 25 de mayo de 2012 a las 13.00 horas, a efectuarse en Avda. Apoquindo Nº 3039, piso 16, Comuna Las Condes, Santiago, con el objeto de pronunciarse sobre : 1.-) La memoria anual y estados financieros de los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011, incluido informe de los auditores externos; 2.-) Distribución de resultados de los ejercicios 2010 y 2011; 3.-) Designación de miembros del Directorio; 4.-) Remuneración integrantes del Directorio para el año 2012; 5.-) Designación de auditores externos para el ejercicio 2012; 6.-) Designación del medio o periódico para efectuar las publicaciones sociales; 7.-) Informe sobre operaciones relacionadas; 8.-) Gastos del Directorio; 9.-) Demás materias propias de junta ordinaria y acuerdos necesarios para implementar las materias acordadas. Tendrán derecho a participar en esta junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al día en que ella se celebre.
El Gerente |