Sociedad Administradora Almagro S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

SOCIEDAD ADMINISTRADORA ALMAGRO S. A.
CITACIÓN A JUNTA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio y en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Administradora Almagro S. A., para el día miércoles 16 de mayo de 2012, a las 15.00 horas, en calle Navidad 1217, comuna de Vitacura, con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

1. Informe de actividades sociales.
2. Pronunciarse sobre el Balance General, Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2011.
3. Definicion de las politicas y estrategias de la sociedad en el futuro proximo.
4. Elección y revocación de los miembros del Directorio de la Sociedad y de los auditores externos o inspectores de cuenta.
5. Varios.

PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS

De conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar y a ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la fecha de la celebración de la Junta citada.  La calificación de poderes se efectuará el día de la reunión una hora antes de su iniciación.

 EL DIRECTORIO

Santiago, Mayo 2012.