Tu Salud S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

TUSALUD S.A.
CITACIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de TUSALUD (Sociedad Médica Cordillera Oriente S.A.) se cita para el día jueves 26 de Abril de 2012, a las 19:30 horas a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en el Auditorio del Centro Referencial de Salud Cordillera Oriente (CRS), ubicado en Avenida Las Torres 5100, 2º piso, comuna de Peñalolén, Santiago, con el objeto de que se pronuncie sobre los siguientes temas:

1. Examen y aprobación o rechazo del Balance, Memoria y Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
2. Destino de las utilidades líquidas del ejercicio 2011 y la política de dividendos.
3. Renovación y elección de los Directores de la Sociedad por el período 2012-2014.
4. Designación de los inspectores de cuenta para el ejercicio correspondiente al año 2012.
5. Informe de actividades y gastos del Comité de Directores y determinación de su presupuesto y remuneración de sus miembros.
6. Otras materias de interés social que no sean de competencia de las Juntas Extraordinarias de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que se encuentren Inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta.

La preparación del proceso de calificación de poderes, si procediere, se efectuará el día de la junta desde las 19:00, hasta la hora de inicio de la Junta, en el lugar de funcionamiento de la misma.

EL PRESIDENTE
Jaime Corvalán Avendaño
PRESIDENTE
TUSALUD S.A.