B-GREEN CHILE S.A.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Santiago, Abril de 2012

Cítese a Junta General Ordinaria de Accionistas de B-GREEN CHILE S.A., para el día lunes 30 de abril de 2012, a las 19:00 horas, en las oficinas de empresa en calle Obispo Donoso 5 Of 62, Providencia, para pronunciamiento sobre lo siguiente: 

Materias.

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros del Ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2011;
2. Determinar el destino de las utilidades, si las hay, del ejercicio correspondiente al 2011;
3. Elección del Nuevo Directorio de la compañía.
4. Fijar remuneración del Directorio para el ejercicio 2012.
5. Designar o ratificar a los Auditores Externos de la compañía para el año 2012;
6. Informar sobre transacciones con sociedades o personas relacionadas, según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas;
7. En general, tratar todas las materias que de acuerdo con la Ley sean propias de Junta Ordinaria de Accionistas.

Participación. 

Podrán participar en la Junta titulares de acciones inscritas en el Registro de accionistas con cinco días de anticipación al 30/04/2012. 

Calificación de Poderes. 

Los poderes serán calificados al inicio de la Junta.

Javier Durán Palma
Presidente del Directorio