SOCIEDAD INVERSIONES PALMA CHILENA S.A.
(Sociedad Anónima Cerrada)

 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cítese a Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad Inversiones Palma Chilena S.A. para el día viernes 27 de abril de 2012, a las 11:00 horas, en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1948, Santiago, para pronunciamiento sobre lo siguiente:

Materias.

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros del Ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2011;
2. Determinar el destino de las utilidades, si las hay, del ejercicio correspondiente al 2011;
3. Elección del nuevo Directorio de la compañía;
4. Fijar remuneración del Directorio para el ejercicio 2012.
5. Designar o ratificar a los Auditores Externos de la compañía para el año 2012;
6. Informar sobre transacciones con sociedades o personas relacionadas, según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas;
7. En general, tratar todas las materias que de acuerdo con la Ley sean propias de Junta Ordinaria de Accionistas.

Participación.

Podrán participar en la Junta titulares de acciones inscritas en el Registro de accionistas con cinco días de anticipación al 27/04/2012.

Calificación de Poderes.

Los poderes serán calificados al inicio de la Junta.

Santiago, Abril de 2012