Citymovil S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

CITYMOVIL  S.A.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Sociedad Anónima Cerrada

Por acuerdo del Directorio cítese a los accionistas de la sociedad a Junta Ordinaria de Accionistas en primera citación para el día 30 de abril, a las 10:30 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Encomenderos  Nº113, piso 2, comuna de Las Condes, Santiago.

1.- OBJETO DE LA JUNTA

El objeto de la convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas es conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

Uno.- Aprobación del Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al Ejercicio 2011.
Dos.- Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2012.
Tres.- Distribución de las Utilidades del Ejercicio 2011 y el reparto de dividendos.
Cuatro.- Elección de Directorio para el período estatutario que corresponda.
Cinco.- Cuenta de los acuerdos adoptados por el Directorio relativos a las operaciones relacionadas.
Seis.- Conferir los poderes necesarios a  ejecutivos y abogados de la sociedad para llevar a efecto los acuerdos que se adopten en la Junta.

2.- PARTICIPACIÓN DE LA JUNTA

Podrán participar en la Junta Ordinaria de Accionistas citada, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

3.- CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes si correspondiere, se realizará el mismo día a partir de las 9 horas, hasta el inicio de la Junta, en  las oficinas sociales ubicadas en Encomenderos  Nº113, piso 2, comuna de Las Condes, Santiago.

Fernando del Sol Guzmán
Presidente