Antarctic Shipping S.A.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas

ANTARCTIC SHIPPING S.A.

 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 4 de Abril de 2012, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de Abril de 2012, a las 10.30 horas en las oficinas  ubicadas en calle Av. Santa María No. 5888, Comuna Vitacura, ciudad de Santiago, con el objeto que los accionistas se pronuncien sobre las materias siguientes:

1. Memoria y Balance correspondiente al ejercicio entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011;
2. Conocer la situación de la sociedad y los informes de los auditores externos;
3. Renovación total del Directorio;
4. Remuneración del Directorio;
5. Designación de Inspectores de Cuentas o Auditores externos;
6. Otras materias de interés social que sean de competencia de  Junta Ordinaria de Accionistas.
   

Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones que figuren inscritos en el registro de Accionistas de la sociedad.

La calificación de poderes si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora que esta se inicie.