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Sociedad de Canalistas La Foresta de Apoquindo S.A.
Inscrita con el Nº 660 en el Registro de Valores
CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Abril, 05 de 2012
Señor(a) Accionista:
Por acuerdo del Directorio, aprobado en sesión del mes de Marzo de 2012, se ha resuelto citar a Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad de Canalistas La Foresta de Apoquindo S.A., para el día martes 24 de abril del año 2012, a las 20:00 horas, en calle Atalaya 11.281, comuna de Las Condes, con el objeto de tratar las siguientes materias:
- Aprobación acta junta anterior.
- Pronunciamiento sobre la Memoria, el Balance General, los Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2011.
- Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
- Remuneración del Directorio.
- Política de dividendos.
- Designación de Auditores Externos por el periodo 2012.
- Información sobre operaciones a que se refiere el título XVI de la Ley 18.046.
- Designación de periódico para las publicaciones legales.
- Tratar todas las demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la junta, los accionistas que figuren inscritos como tales en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior a su celebración, esto es, el día 19 de abril próximo.
PUBLICACION DE AVISOS
Los avisos correspondientes a la citación a la Junta Ordinaria de Accionistas, serán publicados en el Diario electrónico El Mostrador (www.elmostrador.cl), los días 05, 06 y 07 de abril del año 2012
PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros de la sociedad, serán publicados en el diario electrónico El Mostrador (www.elmostrador.cl), el día lunes 09 de abril del año 2012.
MEMORIA 2011
Copias de la Memoria y Balance correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2011, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad, ubicada en calle Atalaya N° 11.281, Comuna de Las Condes, Santiago
DIVIDENDO
El Directorio de la sociedad acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas citada, la distribución de un dividendo a los accionistas, con cargo a las utilidades del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre del año 2011, de $ 2,07 por acción.
ANTECEDENTES PARA DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS POR EL PERIODO 2012.
Copia de los antecedentes que fundamentan las distintas propuestas de Auditores Externos a la Junta de Accionistas, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad, ubicada en calle Atalaya N° 11.281, Comuna de Las Condes, Santiago
CALIFICACION PODERES
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y en el mismo lugar en que se celebrará la junta, a partir de las 19:30 horas y hasta el momento en que ella se inicie.
PODER
Le acompañamos para el caso que no le sea posible asistir personalmente a la Junta, una Carta Poder conforme al texto exigido por el Reglamento de Sociedades Anónimas, que le solicitamos devolver firmada por usted. Para que este poder tenga valor, deberá colocar con su puño y letra el lugar de otorgamiento, la fecha y el nombre de la persona a quien otorga dicha autorización. De acuerdo al citado reglamento, los poderes otorgados en blanco sólo podrán ser considerados para los efectos de la formación del quórum de asistencia.
Sin otro particular, lo saluda atentamente,
Pablo Pedraza Pérez
Gerente General
ATALAYA N° 11.281, FONO / FAX: 201 65 66, E-MAIL: laforesta@vtr.net
LA FORESTA DE APOQUINDO, LAS CONDES, SANTIAGO
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