Importadora de Café Do Brasil S.A.: Aviso Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
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AVISO DE CITACIÓNImportadora Café Do Brasil S.A.
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| a. | Aprobar memoria, balance general, demás estados financieros y el informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011. |
| b. | Resolver sobre el resultado del ejercicio y sobre el reparto de un dividendo final. |
| c. | Información sobre la política de dividendos. |
| d. | Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2012. |
| e. | Designación de auditores externos para el ejercicio 2012. |
| f. | Dar cuenta de los acuerdos de Directorio relativos a operaciones con partes relacionadas. |
| g. | En general, dar cuenta de la marcha de los negocios sociales y tratar las demás materias propias de la competencia de la Junta Ordinaria. |
MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCICIO 2011
Se enviará por correo copia de la memoria y del balance a los accionistas que así lo soliciten a la Sociedad por escrito.
PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS Y PODERES
Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas convocada por el presente aviso, los Accionistas inscritos en el Registro de Accionistas al 20 de Abril de 2012. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, en el lugar en que ésta se efectúe, a la hora indicada precedentemente para el inicio de la reunión.
EL PRESIDENTE