Colchones Rosen S.A.I.C.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
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COLCHONES ROSEN S.A.I.C. CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Cítase a los señores accionistas de Colchones Rosen S.A.I.C., a Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 20 de Abril de 2012 a las 09:00 horas en el Salón Laguna Azul, del Centro de Convenciones del Hotel Dreams, ubicado en Av. Alemania Nº 0945 de la ciudad de Temuco. Materias, (i) someter a examen la situación de la sociedad y el informe de los auditores externos; (ii) someter a aprobación el balance general y demás estados financieros de la sociedad que serán presentados por la administración; (iii) fijar la remuneración de los miembros del Directorio; (iv) pronunciarse respecto de la distribución de las utilidades del ejercicio anterior, y en especial del reparto de dividendos definitivos; (v) conocer los acuerdos adoptados por el directorio respecto a las materias a que se refieren los artículos 44 y 89 de la Ley sobre Sociedades Anónimas; (vi) efectuar el nombramiento de inspectores de cuentas titulares y suplentes, o en su defecto, de los auditores externos; y, (vii) pronunciarse sobre otras materias de interés social que no sean propias de una junta extraordinaria, todo ello, según lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Sociedades Anónimas. Podrán participar en la junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la fecha de la celebración de la junta.
EL PRESIDENTE
Santiago, Abril 2012.
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