CITACION A JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD INVERSALUD TEMUCO S.A.
En Santiago a 19 de enero de 2012, por acuerdo del Directorio y en cumplimiento de los Estatutos Sociales, se convoca en primera citación a la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Inversalud Temuco S.A. para el día 15 de marzo de 2012, a las 12:00 horas, en las dependencias de la Sociedad ubicadas en Avenida Gabriela Mistral 01955, Temuco, con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
- Pronunciarse sobre la Memoria, el Balance General, Estados Financieros e informe de los Auditores Independientes, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2011.
- Pronunciarse sobre la distribución de resultados.
- Proceder a la renovación del Directorio de la Sociedad.
- Fijar la dieta del Directorio.
- Proceder al nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio del año 2012.
- Recibir el informe de operaciones a que se refiere el Artículo 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas Nº 18.046.
- Determinar el periódico del domicilio social en el que se efectuarán las publicaciones que exige la Ley.
PARTICIPACION EN LAS JUNTAS
De conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar y a ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la fecha de celebración de la Junta citada. La calificación de poderes se efectuará el día de la reunión hasta antes de su iniciación.
EL DIRECTORIO
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